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经济刑事律师:遭遇金融刑事案件该在哪报警?
来源:www.029xsls.com 发布时间:2020年07月27日

我国银监会主席郭树清指出,今后整个金融监管发展趋势会愈来愈严,监督机构会认真执行政策法规。“风险是能够化解的,分歧也是能够解决的,但需要投入各方面的努力,希望能得到大家的理解。”在此,西安经济刑事律师认为,金融体系监管逐步严格是件大好事,早些年正是由于大量不具备金融从业资格的商事主体喊着“互联网金融”、“投资顾问”、“网上交易平台”、“新式博彩”、“资本运作”、“连锁招商”、“预付消费”等名义,以大肆侵占不明就里参加者财物为特点作奸犯科,才有了无数投资者倾家荡产、债台高筑、生活水平大大下降的惨剧,也对社会的安定团结造成了巨大的威胁。

《中华人民共和国刑法》号法律第2条规定:“中华人民共和国刑法的任务是打击一切犯罪行为并处以刑罚,以维护国家安全、人民民主专政制度和社会主义制度,保护国有财产和劳动人民集体所有的财产,保护公民的私有财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会经济秩序,确保社会主义建设的顺利进行。在这里,《刑法》中受刑罚保护的社会关系包括“国有财产”、“集体财产”和“公民私有财产”。因此,一些不良社会主体利用金融工具侵占和欺诈投资者的行为自然属于《刑法》犯罪行为,应予以严惩。上述案件也应该是刑事案件。

然而,在现实生活中,大量涉及欺诈、传xiao、贪污甚至绑架的金融刑事案件很难让受害者立案。原因是金融案件的审理需要处理复杂的账目,普遍存在的洗钱系统在受害者的资金被记录后很快瓦解,犯罪分子很难转移和挥霍受害者的财产。此外,它还与当前经济案件与刑事、公安、国安案件的分离有很大关系。

西安经济刑事律师

《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第三条规定:“经济犯罪案件由犯罪地公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人住所地公安机关管辖比较合适,可以由犯罪嫌疑人住所地公安机关管辖。犯罪地点是指犯罪发生的地方。以非法占有为目的的经济犯罪包括犯罪发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的地点。居住地包括住所和惯常居住地。住所与经常居住地不一致的,由经常居住地公安机关管辖。常住地是指公民离开户籍所在地后连续居住一年以上的地方。”

有了这些模糊的词语,当互联网变得非常流行,利用金融工具实施的犯罪被互联网大量用来对付“外来者”时,管辖权争端将不可避免。20179月,青海商务厅在官方网站上公布,一个以青海,为招牌的“邮政货币卡”电子交易平台,其实际营业场所不明,涉嫌非法侵占投资者资金的犯罪线索被移送至当地公安机关。当投资者向当地公安机关询问时,他们仍然无法获得立案的确切信息,但要抓住犯罪嫌疑人并追回赃款赃物就更难了。

另一方面,鉴于非法集资、交易平台、连锁经营和投资咨询四大金融案件都有经营者和代理人向投资者传播虚假信息的情节,这也是投资者错误处分财产并被对方占有这一法律事实的先兆,将造成受害者错误处分财产的责任人作为第一犯罪嫌疑人,创设“欺诈”罪名的管辖权,将经济案件转化为普通刑事案件,可能是一种更为务实的思路。

266条“欺诈”由刑事侦查部门管辖。多年来,刑侦部门人员最多,技术最强,破案经验最丰富,这也方便了此类案件的管辖。因此,根据第《公安部刑事案件管辖分工规定》号法律第15-18条,受害者可以以“欺诈”的名义在其住所和当地警察局向警方举报,并使用连接到互联网的计算机设备,以获得管辖权。

此外,西安刑事律师建议如果你遇到必须由经济调查部门管辖的案件,你需要向当地派出所报案,同时,设法向中央金融监督部门报案,以便得到其他金融监督资源的合作,阻止损失转移,防止损失扩大。

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